ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 03.06.2025 г. к Договору на оказание  услуг  по  ведению и хранению реестра  владельцев именных  ценных  бумаг № 2014/12/13-СВ от «30» декабря 2014 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/150425/2 от 15.04.2025 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 12 069 120, привилегированных акций  - 0.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию реестра акционеров на 06.06.2025г.,  включено  11  акционеров, обладающих в совокупности 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) акциями Общества, из них обыкновенных 12 069 120  (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать)  и привилегированных 0 (ноль) акций.

К определению кворума приняты 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 6 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 11 519 028 голосующими акциями, что составляет 95.4422 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 6.

Вопрос  № 1.  Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год

 Итоги голосования:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. 

 Решение принято

Вопрос  № 2.  Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год

 Итоги голосования:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. 

 Решение принято

Вопрос  № 3.  О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования:  

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года:

- направить на выплату дивидендов 36 207360 (тридцать шесть миллионов двести семь тысяч триста шестьдесят) рублей. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 3 рубля; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025 г.

- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли за 2024 год. 

Решение принято

Вопрос № 4.  Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Шаповалов Георгий Викторович

Бобкова Любовь Васильевна

Шаповалов Виктор Георгиевич

Шаповалова Валентина Владимировна

Шаповалова Виктория Игоревна. 

Решение принято

Вопрос  № 5.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  5 693 113 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Итоги голосования:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Слесарева Любовь Валентиновна

2.Кем Марина Сергеевна

3.Шаповалова Марина Валерьевна.

Решение принято

Вопрос  № 6.  О назначении аудиторской организации Общества.

 Итоги голосования:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества ЗАО «Донаудит Финансовые рынки»» (ИНН6164071548). 

Решение принято

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании – 01.07.2025 г.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистратор КРЦ».

Председательствующий общего собрания            

Шаповалов Георгий Викторович

Секретарь общего собрания

Бобкова Любовь Васильевна

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (далее по тексту также - Общество) доводит до сведения акционеров, что 30 июня 2025 года состоится годовое заедание общего собрания акционеров Общества по адресу: город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июня 2025 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, - 08 часов 45 минут.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: с 09 часов 15 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12, кабинет директора, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

Наблюдательный совет

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"         

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (далее по тексту также - Общество) доводит до сведения акционеров, что 28 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества по адресу: город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2024 года

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.

Время проведения годового общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12, кабинет директора, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

Наблюдательный совет

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"